Theo thỏa thuận dàn xếp với FTC, người sáng lập Celsius bị cấm vĩnh viễn hoạt động quản lý tài sản.

Người sáng lập Celsius, Alexander Mashinsky, đã đồng ý dàn xếp với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), theo đó ông bị cấm quảng bá các sản phẩm liên quan đến tài sản và khoản thanh toán 10 triệu đô la được gắn liền với một phán quyết bị tạm đình chỉ lớn hơn nhiều.

Tóm tắt

Thỏa thuận dàn xếp của FTC đã cấm Alexander Mashinsky quảng bá các sản phẩm liên quan đến tài sản và gắn khoản thanh toán 10 triệu đô la với một phán quyết bị tạm đình chỉ trị giá 4,72 tỷ đô la.

Một lệnh của tòa án cho phép khôi phục khoản phạt lớn hơn nếu Mashinsky bị phát hiện đã khai sai hoặc che giấu tài sản trong các bản kê khai tài chính.

Các công tố viên Hoa Kỳ đã đảm bảo mức án 12 năm tù vào năm 2025 sau khi Mashinsky nhận tội gian lận liên quan đến việc đánh lừa khách hàng của Celsius.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang

Lệnh đã được Thẩm phán Denise Cote ban hành tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York nêu rõ rằng Mashinsky bị “cấm vĩnh viễn” quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, chào bán hoặc phân phối bất kỳ dịch vụ nào cho phép người dùng gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút tài sản.

Phán quyết được đệ trình hôm thứ Ba quy định mức phạt tiền 4,72 tỷ đô la Mỹ nghiêng về phía FTC, mặc dù phần lớn số tiền này vẫn đang bị tạm hoãn. FTC cho biết Mashinsky phải trả 10 triệu đô la Mỹ, và phán quyết cho phép đáp ứng yêu cầu này nếu ông ta trả ít nhất số tiền đó cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo lệnh tịch thu tài sản liên quan đến vụ án hình sự của ông ta.

Các cơ quan quản lý đã cấu trúc thỏa thuận dàn xếp để bảo toàn khoản bồi thường lớn hơn cho người tiêu dùng trong khi hạn chế gánh nặng thanh toán ngay lập tức. FTC lưu ý rằng họ vẫn có khả năng theo đuổi toàn bộ phán quyết nếu Mashinsky bị phát hiện đã khai báo sai hoặc không tiết lộ tài sản trong các báo cáo tài chính.

Hình phạt bị tạm hoãn gắn liền với các điều kiện tiết lộ

Chi tiết trong lệnh cho thấy phần bị tạm hoãn của phán quyết trị giá 4,72 tỷ đô la có thể được khôi phục nếu FTC yêu cầu hành động của tòa án và tòa án xác định rằng Mashinsky đã khai báo sai giá trị tài sản, không tiết lộ các khoản nắm giữ quan trọng hoặc có những thiếu sót đáng kể khác.

Nếu được khôi phục, lệnh nêu rõ toàn bộ số tiền sẽ được thanh toán ngay lập tức, được điều chỉnh cho bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh toán theo thỏa thuận dàn xếp của FTC, được phân phối cho người tiêu dùng thông qua quy trình tịch thu của Bộ Tư pháp hoặc được thu hồi thông qua các thủ tục liên quan như vụ phá sản của Celsius.

Thỏa thuận này làm trầm trọng thêm những hậu quả đang diễn ra từ sự sụp đổ của Celsius Network vào năm 2022

Dẫn đến việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 năm đó sau khi công ty ngừng rút tiền và tiết lộ khoản thiếu hụt bảng cân đối kế toán vượt quá 1,2 tỷ đô la.

Vào tháng 5 năm 2025, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Mashinsky 12 năm tù sau khi ông ta nhận tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán, với lý do ông ta đã đánh lừa khách hàng về lợi nhuận, rủi ro và sự an toàn của tiền gửi của họ.

Các nỗ lực phục hồi liên quan đến vụ phá sản vẫn tiếp tục thông qua các hành động pháp lý riêng biệt. Vào tháng 10 năm 2025

Liên minh Đầu tư Phục hồi Blockchain, được hỗ trợ bởi GXD Labs và VanEck, đã tiết lộ rằng Tether đã đồng ý trả 299,5 triệu đô la để giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản thế chấp và thanh lý từ tháng 7 năm 2022, theo một thông cáo báo chí do liên minh này phát hành.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto