Sáng Lập Gotbit Đạt Thỏa Thuận Nhận Tội Với Khoản Nộp 23 Triệu USD Để Tránh Tù Giam

Người sáng lập công ty Gotbit, Aleksei Andriunin, đã đạt được một thỏa thuận nhận tội quan trọng với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Theo đó, ông sẽ phải nộp khoảng 23 triệu đô la dưới hình thức tiền điện tử ổn định nhằm đổi lấy việc tránh án tù. Đây là một trong những vụ việc nổi bật liên quan đến thao túng thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử.

Chi Tiết Thỏa Thuận Nhận Tội

Thỏa thuận này đã được thông qua giữa Andriunin và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts. Theo tài liệu tòa án, Andriunin đã nhận tội về một tội danh thao túng thị trường và hai tội danh gian lận chuyển khoản. Trước thỏa thuận này, ông từng phải đối mặt với án tù tối đa lên đến 20 năm cho những tội danh của mình.

Tuy nhiên, nếu thỏa thuận này được tòa án chấp thuận, Andriunin sẽ chỉ phải chịu án tù thực tế tối đa 24 tháng, tiếp theo là 36 tháng quản chế. Trong thời gian quản chế, ông không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền điện tử.

Theo tài liệu, Andriunin không cần phải chịu thêm bất kỳ khoản tiền phạt nào khác, vì ông đã đồng ý tịch thu tất cả các tài sản tiền điện tử có liên quan đến những tội danh mà ông bị buộc tội. Chính xác hơn, các tài sản này liên quan đến hành vi thao túng thị trường và gian lận chuyển khoản.

Khoản Tiền Bồi Thường và Tịch Thu Tài Sản

Các công tố viên liên bang cho rằng Andriunin có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt tiền bạc lên tới 500.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền mà ông đã thu được thông qua các hoạt động gian lận. Ngoài ra, ông cũng sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường và tịch thu tài sản trong trường hợp này.

Trong tài liệu cáo buộc, Trưởng nhóm B. Foley từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tuyên bố rằng Andriunin sẽ cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ trong việc tịch thu các tài sản liên quan. Ông cũng cam kết thực hiện các bước cần thiết để chuyển giao quyền sở hữu các tài sản này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Thỏa thuận cho thấy Andriunin đồng ý tịch thu khoảng 14 triệu đô la USDT Tether, được lưu giữ trong hai địa chỉ ví tiền điện tử khác nhau. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ từ bỏ thêm khoảng 9 triệu đô la USDC, có mặt trong hai ví tiền điện tử khác. Tổng giá trị mà Andriunin sẽ chuyển giao lên tới khoảng 23 triệu đô la từ bốn ví cá nhân.

Tài sản Được Kiểm Soát Bởi Andriunin

Mặc dù các tài sản này được ghi nhận là tài sản của Gotbit Consulting LLC, nhưng các ví điện tử này chỉ có Andriunin là người kiểm soát. Điều này dẫn đến quyết định rằng việc tịch thu sẽ được thực hiện theo hình thức dân sự, chứ không phải hình sự.

Các Cáo Buộc Liên Quan đến Hoạt Động Giao Dịch

Vào tháng 11 năm ngoái, Andriunin bị cáo buộc tham gia vào một chương trình “giao dịch rửa tiền” kéo dài, bao gồm việc tăng khối lượng giao dịch một cách không hợp pháp và thực hiện các giao dịch giả mạo trên thị trường. Những hành vi này được cho là đã diễn ra từ năm 2018 đến năm 2024, trong thời gian ông giữ chức vụ Giám đốc điều hành (CEO) của Gotbit.

Vai Trò của Gotbit trong Ngành Công Nghiệp Tiền Điện Tử

Gotbit được biết đến như một trong những công ty lớn trong lĩnh vực thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, vụ việc này đã chỉ ra những nguy cơ và thách thức mà các công ty trong ngành này đang phải đối mặt, đặc biệt khi các cơ quan chức năng ngày càng chú trọng đến việc điều tra và xử lý những hành vi gian lận và thao túng thị trường.

Andriunin chỉ là một trong bốn nhà sáng lập công ty bị truy tố trong vụ án hình sự đầu tiên nhắm đến việc thao túng thị trường trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bên cạnh ba công ty khác là ZM Quant, CLS Global và MyTrade. Điều này cho thấy rằng sự lo ngại về hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử không phải là hiếm, và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động trong lĩnh vực này.

Kết Luận

Vụ việc của Aleksei Andriunin là một phần trong bức tranh lớn hơn về việc quản lý và điều chỉnh thị trường tiền điện tử. Thỏa thuận nhận tội này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Andriunin, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển và uy tín của Gotbit, cũng như toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Sự hợp tác giữa Andriunin và cơ quan chức năng có thể mở ra hướng đi mới cho sự quản lý có trách nhiệm và minh bạch hơn trong lĩnh vực này, và chính quyền đang dần trở nên nghiêm ngặt hơn đối với những hành vi vi phạm luật pháp.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto