Sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo tại Việt Nam thu lợi 385 triệu USD nhờ chiến dịch quảng cáo trên Telegram

Gần đây, cơ quan chức năng tại Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch truy quét nhằm vào một nhóm lừa đảo hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa. Nhóm này đã kiếm được hơn 385 triệu USD bằng cách thành lập một sàn giao dịch tiền ảo giả mạo. Qua các hoạt động quảng cáo trên nền tảng Telegram, họ đã thu hút được hàng chục nghìn nhà đầu tư, nhiều người trong số đó đã mất trắng tài sản vì sự lừa đảo này.

Trong bối cảnh tình hình an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng, chính phủ Việt Nam đã quyết định cấm Telegram trong tuần này, cho rằng nền tảng này trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các hoạt động tội phạm. Dù Việt Nam đang có kế hoạch phát triển thành một trung tâm tiền điện tử tại khu vực Đông Nam Á, nhưng các nhà chức trách cũng không ngần ngại thực hiện các biện pháp mạnh để xử lý những yếu tố tiêu cực trong ngành.

Mô hình lừa đảo tiền mã hóa tại Việt Nam

Thị trường tiền mã hóa hiện nay tồn tại nhiều hình thức lừa đảo, từ các cuộc tấn công mạng tinh vi đến hành vi phạm tội bạo lực. Tuy nhiên, mô hình sàn giao dịch giả mạo không phải là điều phổ biến trong những năm gần đây, với hầu hết những vụ việc lớn đều đã diễn ra từ trước. Thế nhưng, một nhóm tội phạm tại Việt Nam đã khôi phục lại phương thức này thông qua sàn giao dịch giả mạo mang tên Matrix Chain (MTC).

Tội phạm tiền mã hóa này không chỉ đơn thuần lừa đảo, mà còn có sự tổ chức chặt chẽ. Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác, cùng một số sở công an địa phương, để triển khai một chiến dịch quét rác, dẫn đến việc bắt giữ năm cá nhân cốt cán trong hoạt động này.

Quá trình hoạt động của sàn giao dịch giả mạo MTC

Nhóm lừa đảo này đã sử dụng các chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ trên Telegram và Facebook nhằm tiếp cận cộng đồng đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam. Họ đã sử dụng nền tảng PancakeSwap để vận hành MTC, phát hành và bán các token không có giá trị thực sự, đồng thời thu phí từ các nhà đầu tư.

Theo báo cáo, nhóm này đã tích lũy được gần 395 triệu USDT thông qua các phương thức lừa dối tinh vi. Số tiền khổng lồ này không chỉ được sử dụng để phục vụ cho hoạt động lừa đảo, mà còn được chuyển hướng vào những chi tiêu cá nhân xa xỉ như mua sắm bất động sản, xe thể thao, và các khoản chi tiêu phung phí khác cho năm đối tượng chính của vụ án.

Phản ứng của chính phủ và cảnh báo cho nhà đầu tư

Trước sự kiện này, chính phủ Việt Nam đã có những hành động mạnh để ngăn chặn các hoạt động tội phạm tài chính thông qua việc cấm sử dụng Telegram, tạo ra môi trường an toàn hơn cho các nhà đầu tư chân chính. Tuy nhiên, tình hình này cũng đặt ra một câu hỏi lớn về khả năng quản lý và bảo vệ nhà đầu tư trong một lĩnh vực còn nhiều rủi ro như tiền mã hóa.

Việc Nhà nước quyết định gắn nhãn các dự án lớn là lừa đảo cũng cho thấy rõ ràng rằng chính phủ không ngại mạnh tay với những tổ chức lừa đảo, mặc dù họ đang trong quá trình xây dựng một khung pháp lý thân thiện với ngành công nghiệp tiền điện tử. Điều này mang lại cảnh báo cho những nhà đầu tư tiềm năng: cần phải thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân, tìm hiểu kỹ càng về các dự án trước khi quyết định đầu tư.

Kết luận

Sự việc sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo Matrix Chain (MTC) là một ví dụ điển hình về những nguy hiểm tiềm tàng trong thế giới tiền mã hóa, đặc biệt tại một thị trường đang phát triển như Việt Nam. Chính phủ và người dân cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ lợi ích của mình, đồng thời nâng cao nhận thức về các hình thức lừa đảo trong lĩnh vực này.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần có sự tỉnh táo và nhận thức đầy đủ về các rủi ro có thể gặp phải khi tham gia giao dịch tiền mã hóa, từ đó có những quyết định đầu tư đúng đắn và an toàn hơn.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto