“Nữ hoàng Bitcoin” chính thức nhận tội “đào lửa” 61,000 BTC

Zhimin Qian (còn gọi là Yadi Zhang) từng được mệnh danh là “Nữ hoàng Bitcoin” tại Trung Quốc vừa nhận tội tại tòa án London vì lừa đảo và rửa tiền liên quan đến 61,000 BTC.

Toàn cảnh vộ lừa đảo

• Từ 2014-2017, Qian lập công ty huy động vốn bằng cách phát hành token “tự chế”, hứa hẹn lãi 100-300%.

• Thu hút 130,000 nhà đầu tư, gom về ~40 tỷ nhân dân tệ.

• Sau đó, “chuyển kèo”, đổi toàn bộ số tiền sang BTC và cao chạy xa bay sang Anh.

• Rửa tiền qua bất động sản, với sự giúp đỡ của một người khác đã bị kết án hơn 6 năm tù.

• Đến 2018, cảnh sát Anh thu giữ 61,000 BTC, nhưng phải mất nhiều năm điều tra quốc tế mới có thể khiến Qian nhận tội.

Cảnh sát London gọi đây là vụ rửa tiền lớn nhất tại Anh, và là vụ án tiền mã hóa có giá trị cao nhất từ trước đến nay.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto