Nigeria đã khởi kiện Binance, yêu cầu bồi thường và thuế lên tới hơn 81 tỷ USD

Chính phủ Nigeria đã chính thức khởi kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đưa ra các cáo buộc liên quan đến vi phạm thuế và yêu cầu bồi thường cùng truy thu thuế với tổng số tiền lên đến hơn 81 tỷ USD. Đây là một động thái cứng rắn của Nigeria trong việc kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là những nền tảng hoạt động mà không có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan tài chính nước này.

Theo cáo buộc từ chính quyền Nigeria, Binance bị cho là đã không tuân thủ các quy định về thuế, hỗ trợ các giao dịch phi pháp và gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đặc biệt là liên quan đến sự mất giá của đồng nội tệ naira. Các cơ quan quản lý Nigeria cũng nhấn mạnh rằng nền tảng này có thể đã bị lợi dụng để rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp, làm gia tăng áp lực lên hệ thống tài chính quốc gia.

Vụ kiện này không chỉ đặt Binance vào thế khó tại một trong những thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhất châu Phi mà còn có thể tạo ra hiệu ứng domino, khiến các quốc gia khác siết chặt quản lý với các sàn giao dịch quốc tế. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của crypto tại Nigeria nói riêng và khu vực châu Phi nói chung, nơi tiền điện tử đang được sử dụng rộng rãi như một phương tiện thanh toán và bảo vệ tài sản trước lạm phát.

Nigeria lại đối đầu với Binance

1. Bối cảnh căng thẳng giữa Nigeria và Binance

Nigeria là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất châu Phi, nơi crypto được sử dụng rộng rãi để bảo vệ tài sản trước lạm phát và kiểm soát vốn. Tuy nhiên, chính phủ Nigeria đã có nhiều động thái cứng rắn đối với Binance cũng như các nền tảng giao dịch tiền điện tử khác trong thời gian gần đây.

Trước đó, vào đầu năm 2024, Nigeria đã tạm giữ hai giám đốc điều hành của Binance và tiến hành điều tra nền tảng này vì các cáo buộc liên quan đến rửa tiền, thao túng tỷ giá hối đoái và trốn thuế. Giờ đây, chính phủ nước này tiếp tục khởi kiện Binance và yêu cầu bồi thường cũng như truy thu thuế với tổng số tiền lên tới 81 tỷ USD.

2. Nigeria cáo buộc Binance những gì?

Chính phủ Nigeria đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng đối với Binance, bao gồm:

• Trốn thuế và vi phạm quy định tài chính: Binance bị cáo buộc hoạt động tại Nigeria mà không tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế, gây thất thoát nguồn thu cho chính phủ.
• Thao túng tỷ giá hối đoái: Nhà chức trách Nigeria cho rằng các giao dịch trên Binance đã gây mất giá đồng nội tệ naira, khi người dân sử dụng nền tảng này để đổi naira sang USDT với tỷ giá cao hơn thị trường chính thức. Điều này khiến chính phủ mất kiểm soát dòng vốn và làm tăng lạm phát.
• Hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp: Binance bị cáo buộc là nơi các tổ chức tội phạm và các nhóm rửa tiền sử dụng để chuyển tiền mà không bị kiểm soát chặt chẽ.

3. Tác động của vụ kiện đối với Binance

Việc Nigeria kiện Binance và yêu cầu số tiền khổng lồ lên tới 81 tỷ USD có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sàn giao dịch này:

• Áp lực pháp lý gia tăng: Nếu Nigeria thành công trong vụ kiện, các quốc gia khác có thể xem đây là tiền lệ để tiến hành các biện pháp tương tự nhằm kiểm soát hoạt động của Binance.
• Rủi ro rời khỏi thị trường Nigeria: Nếu căng thẳng leo thang, Binance có thể bị cấm hoàn toàn tại Nigeria, gây ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng địa phương.
• Mất lòng tin từ nhà đầu tư: Sự kiện này có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào Binance, đặc biệt là trong bối cảnh các cơ quan quản lý toàn cầu ngày càng giám sát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch crypto.

4. Ảnh hưởng đối với thị trường crypto tại Nigeria

Nigeria là một trong những quốc gia có mức độ chấp nhận crypto cao nhất thế giới, với phần lớn dân số sử dụng stablecoin như USDT để lưu trữ giá trị thay vì sử dụng đồng nội tệ. Nếu chính phủ tiếp tục siết chặt Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác, có thể dẫn đến:

• Gia tăng giao dịch chợ đen: Nếu Binance bị hạn chế, người dân có thể chuyển sang các nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc thị trường không chính thức để tiếp tục mua bán crypto.
• Sụt giảm dòng vốn crypto vào Nigeria: Các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế có thể e ngại đầu tư vào thị trường crypto Nigeria do lo ngại về rủi ro pháp lý.
• Tăng áp lực lên đồng naira: Nếu người dân không còn lựa chọn giao dịch crypto hợp pháp, họ có thể đẩy mạnh chuyển đổi naira sang ngoại tệ khác, gây thêm áp lực lên tỷ giá hối đoái.

Chính phủ Nigeria tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với Binance bằng cách chính thức khởi kiện sàn giao dịch này, yêu cầu bồi thường lên đến 81,5 tỷ USD. Trong đó, 79,5 tỷ USD được cho là khoản bồi thường thiệt hại kinh tế do Binance gây ra, còn 2 tỷ USD liên quan đến các khoản thuế chưa nộp trong hai năm 2022 và 2023. Đáng chú ý, Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) còn yêu cầu Binance thanh toán lãi suất 26,75% trên số tiền thuế chưa đóng, dựa trên mức lãi suất vay của Ngân hàng Trung ương Nigeria.

Vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nigeria cáo buộc Binance đã có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại quốc gia này nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Các cơ quan quản lý cho rằng hoạt động của Binance đã góp phần gây ra sự mất giá của đồng naira, tạo điều kiện cho dòng tiền phi pháp luân chuyển mà không qua sự kiểm soát của nhà nước. Đây không phải lần đầu tiên Binance bị chính quyền Nigeria nhắm đến. Trước đó, vào đầu năm 2024, hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã bị bắt giữ với cáo buộc gây bất ổn kinh tế. Sau nhiều tháng giam giữ và áp lực từ cộng đồng quốc tế, họ đã được trả tự do vào cuối năm 2024.

Động thái mạnh tay này từ phía Nigeria không chỉ tác động đến Binance mà còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường crypto tại châu Phi. Nếu Nigeria tiếp tục siết chặt quy định và có thể cấm hoàn toàn Binance, người dùng có thể chuyển sang các nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc thị trường chợ đen. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của crypto tại quốc gia này, nơi tiền điện tử vốn được sử dụng rộng rãi như một phương tiện bảo vệ tài sản trước lạm phát và kiểm soát vốn.

Vụ kiện này không chỉ là vấn đề pháp lý giữa Nigeria và Binance mà còn thể hiện xung đột rộng hơn giữa chính phủ và hệ sinh thái tiền điện tử. Nếu chính quyền Nigeria thành công, đây có thể là tiền lệ để các quốc gia khác thực hiện các biện pháp tương tự nhằm kiểm soát và áp thuế đối với các nền tảng giao dịch crypto quốc tế.

Kết Luận

Cuộc đối đầu giữa Nigeria và Binance không chỉ đơn thuần là một vụ kiện pháp lý mà còn phản ánh sự xung đột giữa chính phủ và sự phát triển của tiền điện tử tại quốc gia này. Nigeria đang cố gắng kiểm soát tài chính, trong khi người dân vẫn có nhu cầu cao về crypto để bảo vệ tài sản. Nếu vụ kiện này dẫn đến các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Binance, nó có thể tạo ra tiền lệ cho các quốc gia khác và ảnh hưởng đến thị trường crypto toàn cầu. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và tác động của nó đến thị trường trong thời gian tới.