New York Triển khai Chiến dịch Chống Lừa đảo Tiền điện Tử tại Việt Nam

Ngày 21 tháng 10, Tổng Chưởng lý New York, bà Letitia James, đã chính thức công bố một chiến dịch ngăn chặn mạnh mẽ nhằm vào một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, hoạt động chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội. Trong chiến dịch này, cơ quan chức năng đã đóng băng tài sản kỹ thuật số trị giá 300.000 đô la và thu giữ thêm 140.000 đô la, cùng nhiều tên miền và địa chỉ email liên quan đến vụ việc.

Bất chấp việc Văn phòng Công tố Liên bang Quận phía Nam New York (SDNY) gần đây thông báo sẽ giảm tốc độ xử lý các vụ án liên quan đến tiền điện tử, bà James tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với ngành công nghiệp này. Hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan thực thi pháp luật địa phương và quốc gia, thể hiện quyết tâm lớn trong việc truy quét những mô hình lừa đảo tài chính trên không gian mạng.

Hoạt Động Lừa Đảo Tiền Điện Tử Nhắm Vào Cư Dân Brooklyn

Lừa đảo qua mạng xã hội đang trở thành một trong những vấn đề gây nhức nhối trong hệ sinh thái tiền điện tử hiện đại, và vụ việc lần này rõ ràng là một minh chứng cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn này. Theo thông tin từ bà James, một nhóm đối tượng người Việt hoạt động bằng cách sử dụng quảng cáo tiếng Nga trên Facebook để lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư, khiến họ tin rằng họ đang tham gia vào các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín. Thực chất, đây chỉ là những nền tảng giả mạo, được thiết kế nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân, với tổng số tiền thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu đô la.

“Hàng trăm nhà đầu tư tại New York đã đặt niềm tin và tiền bạc vào những khoản đầu tư được quảng cáo là an toàn và sinh lời cao, nhưng cuối cùng họ chỉ nhận lại sự lừa dối. Văn phòng của tôi, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ cư dân New York,” bà James cho biết.

Chiến Dịch Điều Tra và Phát Hiện

Mặc dù chưa rõ nhóm lừa đảo này đã hoạt động trong thời gian bao lâu, nhưng các cơ quan chức năng đã bắt đầu phát hiện những bài đăng khả nghi trên Facebook từ tháng 10 năm 2024, điều này đã dẫn đến một cuộc điều tra rộng lớn sau đó. Nhắm vào cộng đồng người nói tiếng Nga tại Brooklyn, nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Việt Nam này đã thực hiện một chiến dịch lừa đảo tinh vi, len lỏi vào nhiều quận khác nhau của New York và trên toàn bang. Mặc dù chưa có con số thiệt hại chính thức, các quan chức đã xác nhận riêng cư dân Brooklyn đã bị chiếm đoạt ít nhất một triệu đô la.

Nhóm lừa đảo đã cố gắng che giấu danh tính và hoạt động của mình bằng cách sử dụng máy chủ proxy để phát tán quảng cáo trên Facebook và hướng dẫn nạn nhân sang Telegram để trò chuyện riêng tư. Tuy nhiên, lực lượng điều tra vẫn lần ra dấu vết, bóc trần toàn bộ mạng lưới này. Họ đã thiết lập những nền tảng giao dịch giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị mức tăng trưởng tài khoản ảo nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân và dụ họ “rót thêm tiền”.

Kết Quả Của Chiến Dịch Truy Quét

Cuộc truy quét đã thu giữ 140.000 đô la tài sản kỹ thuật số và đóng băng thêm 300.000 đô la, đồng thời xóa bỏ nhiều tên miền và email liên quan. Theo thông tin từ cảnh sát, ít nhất 1 triệu đô la từ tiền của nạn nhân đã được nhóm lừa đảo sử dụng để đầu tư vào các biện pháp che giấu danh tính. Dù đã có nhiều biện pháp quyết liệt, các cơ quan chức năng vẫn gặp khó khăn trong việc truy tìm và hiện vẫn chưa có phương tiện pháp lý trực tiếp để truy tố nhóm người này đang ẩn náu tại Việt Nam.

Khó Khăn Trong Việc Tố Tụng

Thực tế, một lệnh của tòa án chỉ định danh tính ba cá nhân liên quan, đồng thời cho biết có nhiều đồng phạm chưa được nêu tên. Điều này cho thấy quy mô phức tạp và mức độ tổ chức cao của đường dây, vượt xa những gì đã được công khai. Vụ việc thể hiện cam kết của Tổng Chưởng lý Letitia James trong việc trấn áp các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử và lừa đảo qua mạng xã hội.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà James đã không ngừng chỉ trích mạnh mẽ ngành công nghiệp crypto, trái ngược với xu hướng nới lỏng và ủng hộ tiền kỹ thuật số từ chính quyền liên bang, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Nhìn chung, cái nhìn cứng rắn này đôi khi khiến bà rơi vào tình thế đối lập với một số quan chức tại thành phố New York, nơi đang nỗ lực xây dựng hình ảnh như một trung tâm công nghệ tài chính và blockchain.

Tương Lai của Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Kỹ Thuật Số

Chiến dịch mới đây không chỉ thể hiện sự quyết tâm của Văn phòng Tổng Chưởng lý mà còn ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa ít nhất ba cơ quan thực thi pháp luật. Đây là một dấu hiệu cho thấy nhận thức đang ngày càng gia tăng về những mối nguy hiểm tiềm tàng từ tội phạm mạng xuyên biên giới. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh mà tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.

Cư dân New York và cộng đồng ông lớn ngành crypto cần cẩn trọng hơn bao giờ hết để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nỗ lực truy quét và bảo vệ người dân khỏi những nguy cơ lừa đảo tiền điện tử đang ngày một gia tăng trên không gian mạng.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto