Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị bắt trong vụ thu giữ ma túy lập kỷ lục.

Fasial Tariq, đồng sáng lập của Paradox Metaverse, công ty bị nhà điều tra tiền điện tử Coffeezilla gọi là “mô hình Ponzi”, đã bị liên kết với vụ thu giữ thuốc giảm cân bất hợp pháp lớn nhất thế giới theo lời nhà chức trách Anh.

Tóm tắt

Nhà chức trách Anh đã thu giữ số thuốc giảm cân bất hợp pháp trị giá 250.000 bảng Anh có liên quan đến một người sáng lập công ty game tiền điện tử.

Fasial Tariq có liên hệ với các công ty hoạt động từ cơ sở ở Northampton bị đột kích.

Trước đó, Coffeezilla đã gọi Paradox Metaverse là mô hình Ponzi sau khi điều tra dự án này.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe (MHRA) đã đột kích một đơn vị khu công nghiệp ở Northampton.

Họ đã thu giữ retatrutide (được mệnh danh là “Godzilla” của các loại thuốc tiêm giảm cân) cùng với 20.000 bảng Anh (27.000 đô la Mỹ) tiền mặt, nguyên liệu hóa học thô và thiết bị sản xuất.

Giá trị thị trường của số thuốc bị thu giữ lên tới 250.000 bảng Anh (335.000 đô la Mỹ). Paradox Metaverse, được thành lập bởi hai anh em Amio Talio và Fasial Tariq.

Họ cũng đã thực hiện một buổi phát trực tiếp với IShowSpeed, một streamer có hơn 43 triệu người theo dõi, trước khi Coffeezilla vạch trần dự án này là một trò lừa đảo.

Một cuộc điều tra của tờ báo Guardian của Anh đã tìm ra mối liên hệ giữa cơ sở bị đột kích và các dự án tiền điện tử của Tariq.

Hồ sơ công ty cho thấy Tariq có liên hệ với cơ sở bị đột kích.

Tờ Guardian phát hiện Tariq từng là giám đốc công ty của Wholesale Supplements Limited, công ty đăng ký tại khu công nghiệp bị đột kích.

Các nhà điều tra tìm thấy các đơn đặt hàng thuốc giảm cân của khách hàng được xử lý thông qua Ecommerce Nutri Collectiv, công ty này có cùng địa chỉ với một công ty khác có tên Tariq: Vantage Commercials Group Limited.

Một liên kết ở cuối trang web của Ecommerce Nutri Collectiv chuyển hướng khách truy cập đến Paradox Labs, một trang web trước đây được lưu trữ dưới tên Paradox Studios, studio phát triển đứng sau Paradox Metaverse. Dấu vết trên mạng đã liên kết hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp trực tiếp với dự án game tiền điện tử của Tariq.

Người dân địa phương cho biết nhiều xe hơi hạng sang thường xuyên đậu bên ngoài khu công nghiệp. Tờ Guardian lưu ý rằng điều này có thể liên quan đến Onyx, công ty cho thuê xe hơi hạng sang ở Northampton do Tariq và anh trai của ông điều hành.

Một nguồn tin tự nhận có hiểu biết nội bộ về hoạt động buôn bán thuốc giảm cân nói với các nhà điều tra rằng các sản phẩm này được sản xuất giá rẻ với các biện pháp bảo vệ tối thiểu về vệ sinh và liều lượng. Hoạt động bất hợp pháp này vẫn tiếp diễn trên Telegram bất chấp vụ thu giữ năm ngoái.

Paradox Metaverse bị các nhà điều tra gọi là “mô hình Ponzi”

Coffeezilla đã phỏng vấn những người điều hành Paradox Metaverse và kết luận dự án hoạt động như một mô hình Ponzi. Nhà điều tra tiền điện tử đã gọi hai anh em này là “kẻ lừa đảo” sau khi xem xét cấu trúc và những lời hứa của dự án.

Paradox Metaverse tự quảng cáo là một trò chơi dựa trên tiền điện tử nhưng đã phải đối mặt với cáo buộc đưa ra những lời hứa lợi nhuận không bền vững cho các nhà đầu tư. Dự án đã tận dụng lượng người theo dõi khổng lồ của IShowSpeed ​​để tạo dựng uy tín trước khi các nhà điều tra tiền điện tử vạch trần hoạt động này.

Hiện chưa có cáo buộc hay hành vi phạm tội nào được đưa ra chống lại Tariq. Cuộc đột kích của MHRA tập trung vào việc thu giữ dược phẩm bất hợp pháp hơn là điều tra mối liên hệ với các dự án tiền điện tử.

Retatrutide là một loại thuốc giảm cân thế hệ mới thuộc nhóm GLP-1 được bán mà không có giấy phép hoặc sự giám sát y tế thích hợp.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto