Iran siết chặt kiểm soát tiền điện tử khi Mỹ nhắm mục tiêu vào ví điện tử của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu gần 1 tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến Iran khi Washington mở rộng chiến dịch tài chính chống lại Tehran.

Tóm tắt

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết việc tịch thu tiền điện tử liên quan đến Iran đang tiến gần đến con số 1 tỷ đô la khi Washington nhắm mục tiêu vào mạng lưới tài chính của Tehran.

Tether đã đóng băng 344 triệu đô la USDT trong hai ví Tron liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau các lệnh trừng phạt của OFAC và hành động thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.

Việc Iran được cho là sử dụng tiền điện tử để bán vũ khí và đề xuất thu phí Bitcoin ở eo biển Hormuz đã làm dấy lên những rủi ro mới về lệnh trừng phạt và tuân thủ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu gần 1 tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến Iran khi Washington mở rộng chiến dịch tài chính chống lại Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tiết lộ thông tin này tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan, nơi ông cho biết các nhà chức trách Hoa Kỳ đang theo dõi các khoản tiền liên quan đến mạng lưới ở nước ngoài của Iran. Ông Bessent cho biết chiến dịch này nhắm mục tiêu vào các kênh tài chính mà Tehran đang cố gắng sử dụng bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.

Bộ Tài chính Mỹ tăng cường áp lực lên các mạng lưới tiền điện tử của Iran

Theo Bessent, các vụ tịch thu tiền điện tử mới nhất là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Bộ Tài chính nhằm cắt đứt các nguồn thu nhập liên quan đến chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Chiến dịch này bao gồm các biện pháp trừng phạt, đóng băng tài khoản ngân hàng và các hành động chống lại ví blockchain liên kết với các mạng lưới của Iran.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ mô tả nỗ lực này là một phần của chiến dịch gây áp lực tài chính do Tổng thống Donald Trump ra lệnh. Theo báo cáo được cung cấp, trong chiến dịch này, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã trừng phạt hơn 1.000 thực thể liên quan đến Iran.

Ông Bessent cho biết các quan chức Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi dòng tiền mà Tehran đang cố gắng chuyển ra nước ngoài. Ông cũng cho biết Bộ Tài chính sẽ nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tài chính liên quan đến chế độ Iran.

Việc đóng băng Tether là hành động tiền điện tử lớn nhất được biết đến.

Vào tháng 4, OFAC đã trừng phạt nhiều địa chỉ ví tiền điện tử liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Sau đó, Tether đã đóng băng 344 triệu đô la Mỹ (USDT) trên hai địa chỉ blockchain Tron phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, theo tuyên bố của Bộ Tài chính được trích dẫn trong báo cáo.

Theo báo cáo, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã liên kết các địa chỉ này với các mẫu trên chuỗi liên quan đến các ví quân sự Iran đã biết. Một ví được cho là nắm giữ khoảng 213 triệu đô la, trong khi ví thứ hai nắm giữ khoảng 131 triệu đô la.

Vào thời điểm đó, các quan chức Mỹ cho biết việc đóng băng các khoản tiền này là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm ngăn chặn các thế lực liên kết với nhà nước Iran chuyển giá trị thông qua tài sản kỹ thuật số. Tổng số tiền bị tịch thu sau đó đã vượt quá 500 triệu đô la, trong khi những bình luận mới nhất của Bessent cho thấy con số này gần 1 tỷ đô la.

Thanh toán bằng tiền điện tử thâm nhập vào thị trường quân sự của Iran

Việc tịch thu tiền điện tử diễn ra sau những báo cáo trước đó cho rằng Iran đã bắt đầu chấp nhận tài sản kỹ thuật số để thanh toán cho các thương vụ bán vũ khí ra nước ngoài. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Trung tâm Xuất khẩu Quốc phòng Iran, gọi tắt là Mindex, đã đưa ra các điều khoản thanh toán vào tháng 1 cho phép các hợp đồng quân sự được thanh toán bằng tiền điện tử.

Báo cáo tương tự cho biết Mindex cũng cho phép các thỏa thuận trao đổi hàng hóa và thanh toán bằng đồng rial Iran. Những điều khoản này đã mang lại cho Iran nhiều lựa chọn thanh toán hơn vào thời điểm các lệnh trừng phạt đã hạn chế khả năng tiếp cận các hệ thống tài chính truyền thống.

Kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz tạo ra một rủi ro mới

Vào tháng 4, Iran được cho là đã xem xét việc yêu cầu các tàu đi qua eo biển Hormuz phải trả phí quá cảnh bằng Bitcoin trong thời gian ngừng bắn tạm thời với Hoa Kỳ. Chính sách này được mô tả là một nỗ lực thu thập doanh thu ngoài các kênh ngân hàng trong khi Iran vẫn duy trì ảnh hưởng đối với một tuyến đường dầu mỏ quan trọng.

Báo cáo cho biết đề xuất này đã đặt Bitcoin vào một cuộc tranh chấp địa chính trị liên quan đến vận tải biển, lệnh trừng phạt và áp lực quân sự. Đối với các công ty vận tải biển, kế hoạch này đã đặt ra các câu hỏi về pháp lý và hoạt động vì việc thanh toán có thể khiến các công ty phải đối mặt với rủi ro bị trừng phạt.

Số liệu mới nhất từ ​​Bộ Tài chính cho thấy các quan chức Mỹ hiện coi ví tiền điện tử là một phần của cơ sở hạ tầng tài chính của Iran. Ông Bessent cho biết Washington sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các huyết mạch tài chính liên quan đến Tehran.