HTX phủ nhận các lệnh trừng phạt của Anh liên quan đến Nga.

HTX bác bỏ cáo buộc trừng phạt của Anh sau khi Bộ Ngoại giao cáo buộc công ty con Huobi Global S.A. chuyển 1,5 tỷ USD cho Nga.

Tóm tắt

HTX cho biết lệnh trừng phạt của Anh chỉ áp dụng cho Huobi Global S.A. và không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của công ty.

Bộ Ngoại giao cáo buộc công ty con này chuyển 1,5 tỷ USD cho Nga thông qua A7 và Garantex.

Global Ledger đã theo dõi riêng biệt hơn 7,6 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Nga thông qua sàn giao dịch này kể từ năm 2021.
HTX bác bỏ cáo buộc trừng phạt của Anh sau khi Bộ Ngoại giao cáo buộc công ty con Huobi Global S.A. chuyển 1,5 tỷ USD cho Nga. Dữ liệu mới cho thấy 7,6 tỷ USD dòng tiền liên quan.

Chính phủ Anh đã chỉ định 18 thực thể trong gói trừng phạt hôm thứ Ba nhắm vào mạng lưới tài chính ngầm “A7” của Nga. HTX cho biết hành động này chỉ áp dụng cho Huobi Global S.A. với tư cách là một thực thể pháp lý riêng biệt.

Vì sao HTX phản đối gói trừng phạt của Anh?

Trong một bài đăng trên X, HTX lập luận rằng sàn giao dịch của họ hoạt động độc lập với Huobi Global S.A. và tiền của người dùng vẫn không bị ảnh hưởng. Công ty cho biết họ sẽ trực tiếp làm việc với các nhà chức trách Anh về việc bị chỉ định.

Ngoại trưởng Yvette Cooper cho biết gói trừng phạt nhắm vào “mạng lưới tiền điện tử và tài chính bất hợp pháp” do Nga lợi dụng. Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế (FCDO) viện dẫn “cơ sở hợp lý để nghi ngờ” Huobi Global đã cung cấp dịch vụ tài chính cho Công ty TNHH A7 và Garantex Europe OU.

“Nếu Điện Kremlin nghĩ rằng họ có thể né tránh các lệnh trừng phạt của chúng ta bằng cách ẩn náu sau các mạng lưới tiền điện tử và hệ thống tài chính ngầm, thì họ đã nhầm lẫn nghiêm trọng”, bà Cooper nói khi công bố quyết định chỉ định.

Các lệnh trừng phạt kích hoạt việc đóng băng tài sản của Anh và cấm các công ty Anh xử lý các khoản thanh toán liên quan đến thực thể được chỉ định. HTX là một trong những sàn giao dịch lớn nhất từng bị chính phủ phương Tây trực tiếp trừng phạt, với khối lượng giao dịch 3,3 nghìn tỷ đô la vào năm 2025.

Cách phát hiện 7,6 tỷ đô la của Global Ledger ảnh hưởng

Một báo cáo phân tích blockchain từ Global Ledger, được chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Tư, đã theo dõi hơn 7,6 tỷ đô la dòng tiền liên quan đến Nga thông qua HTX. Phân tích này đã sử dụng dữ liệu theo dõi trên chuỗi nhiều năm của Bitcoin, Ether và Tether trên Tron.

Vladyslav Syrotin, người đứng đầu bộ phận điều tra của Global Ledger, cho biết công ty đã gắn cờ các giao dịch là rủi ro cao bằng cách sử dụng điểm rủi ro nội bộ trên 70 trên thang điểm từ 0 đến 100. Ngưỡng này bao gồm các thực thể bị trừng phạt, các chợ đen trên mạng và các loại hình bất hợp pháp khác.

Báo cáo cũng chỉ ra sự tiếp xúc liên quan đến Tập đoàn Huione, Nobitex, các địa chỉ liên kết với Hezbollah và Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên. Những phát hiện này cho thấy các vấn đề tuân thủ của HTX có thể mở rộng ra ngoài phạm vi Nga.

TRM Labs đã riêng biệt theo dõi 4,9 tỷ đô la chuyển khoản trực tiếp trên chuỗi từ HTX đến các thực thể bị Anh chỉ định kể từ năm 2021. Bộ Ngoại giao cho biết mạng lưới A7 rộng lớn hơn tuyên bố đã chuyển hơn 90 tỷ đô la vào năm ngoái, xấp xỉ một nửa chi tiêu quân sự hàng năm của Nga.

Vụ việc này báo hiệu điều gì đối với việc tuân thủ của các sàn giao dịch tiền điện tử?

Việc chỉ định này đánh dấu lần đầu tiên Vương quốc Anh áp dụng các biện pháp trừng phạt kiểu ngân hàng đối với một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, yêu cầu các công ty Anh đóng băng tiền và truy vết các giao dịch liên quan đến nền tảng này.

Một số sàn giao dịch lớn đã đưa ra cảnh báo cho người dùng trong tuần này về việc tăng cường kiểm tra tuân thủ đối với các giao dịch liên quan đến HTX, sau hành động của FCDO và các động thái phối hợp trước đó chống lại Garantex và Grinex.

HTX đã chịu áp lực riêng biệt từ phía Vương quốc Anh kể từ tháng Hai, khi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) bắt đầu các thủ tục tại Tòa án Tối cao chống lại Huobi Global vì cáo buộc quảng bá bất hợp pháp các dịch vụ tiền điện tử cho người tiêu dùng Anh.

Justin Sun, người sáng lập Tron và cố vấn toàn cầu của HTX, không bị chỉ định cá nhân. Theo phân tích trước đó của Financial Times, đồng tiền ổn định A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp liên kết với mạng lưới này đã chuyển hơn 6 tỷ đô la bất chấp các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ.

Vụ việc này mở rộng thêm việc siết chặt hơn nữa đối với các hệ thống tiền điện tử liên kết với Nga. Đầu năm nay, sàn giao dịch Grinex đã đóng cửa sau vụ tấn công trị giá 13 triệu đô la mà người này bị đổ lỗi cho “các cơ quan tình báo nước ngoài”.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto