Giám đốc điều hành bang Florida bị buộc tội gian lận qua mạng và rửa tiền trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 328 triệu đô la.

Cơ quan chức năng liên bang đã bắt giữ Christopher Alexander Delgado, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Goliath Ventures, với các cáo buộc liên bang liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu Ponzi trị giá 328 triệu đô la, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo.

Tóm tắt

Giám đốc điều hành của Goliath Ventures, Christopher Delgado, đã bị bắt giữ với các cáo buộc gian lận qua mạng và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi trị giá 328 triệu đô la.

Các công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi nhuận tiền điện tử hàng tháng, nhưng tiền đã bị chuyển hướng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và hỗ trợ lối sống xa hoa của Delgado.

Nếu bị kết tội, Delgado phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm; các nhà chức trách đang liên hệ với các nạn nhân theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm.

Giám đốc điều hành Goliath Ventures bị bắt trong vụ lừa đảo tiền điện tử 328 triệu đô la

Delgado, 34 tuổi, đến từ Apopka, Florida, đã bị bắt giữ theo đơn tố cáo hình sự được đệ trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực Trung tâm Florida, nơi ông bị buộc tội gian lận qua mạng và rửa tiền.

Nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, ông có thể phải đối mặt với án tù liên bang lên đến 30 năm.

Các công tố viên cáo buộc kế hoạch lừa đảo của Delgado diễn ra từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, trong thời gian đó ông ta đã kêu gọi các nhà đầu tư bỏ tiền vào các “quỹ thanh khoản” tiền điện tử được cho là hứa hẹn lợi nhuận ổn định hàng tháng.

Trên thực tế

Các quan chức liên bang cho biết chỉ có khoảng 1 triệu đô la trong số tiền đó thực sự được đầu tư vào các tài sản tiền điện tử hợp pháp.

Phần lớn trong số hơn 300 triệu đô la thu được từ các nạn nhân đã được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và tài trợ cho lối sống xa hoa của Delgado, bao gồm các chuyến du lịch hạng sang, các sự kiện do công ty tài trợ và mua những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở miền trung Florida.

Theo hồ sơ tòa án

Các nạn nhân bị dụ dỗ thông qua giới thiệu cá nhân, tài liệu tiếp thị bóng bẩy và các sự kiện kết nối cao cấp nhằm tạo vẻ ngoài hợp pháp. Khi vụ lừa đảo bị phanh phui, các nhà đầu tư muốn rút tiền đã gặp phải sự chậm trễ, những lời giải thích không nhất quán và bị hạn chế quyền truy cập thông tin tài khoản.

Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bao gồm Cục Điều tra Hình sự IRS và Cục Điều tra An ninh Nội địa, đã dẫn đầu cuộc điều tra. Các nạn nhân đang được thông báo về quyền của họ theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm, và các nhà chức trách đã mời các nạn nhân tiềm năng chưa được xác định danh tính hãy trình báo.

Vụ bắt giữ đánh dấu một trong những vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây và nhấn mạnh sự giám sát chặt chẽ liên tục của cơ quan quản lý và hình sự đối với các kế hoạch đầu tư tài sản kỹ thuật số.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto