Cựu CEO của Alameda Research, Caroline Ellison, đã nhận án tù 2 năm do vai trò của cô trong vụ bê bối tài chính liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Quyết định này diễn ra sau khi Ellison hợp tác với cơ quan chức năng trong việc điều tra các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Alameda và FTX.
Caroline Ellison đã lừa đảo như thế nào?
Caroline Ellison, cựu CEO của công ty Alameda Research, bị cáo buộc có vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried. Dưới đây là một số điểm chính về vụ việc và vai trò của cô trong vụ lừa đảo này.
Quan hệ giữa Alameda Research và FTX
Alameda Research là một công ty giao dịch tiền điện tử do Sam Bankman-Fried thành lập, và Caroline Ellison là CEO. Alameda Research đã nhận được số tiền lớn từ tài sản của người dùng FTX, mặc dù điều này không được công khai và minh bạch với người dùng. Tiền của khách hàng FTX đã được chuyển sang Alameda để giao dịch và đầu tư vào các tài sản rủi ro.
Sử dụng tiền của khách hàng không minh bạch
FTX hứa rằng tiền của khách hàng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ an toàn nhưng Alameda Research đã sử dụng tiền của người dùng từ FTX để thực hiện các khoản đầu tư rủi ro và trả các khoản nợ. Điều này diễn ra một cách không minh bạch và không được sự đồng ý của khách hàng.
Quản lý kém và thua lỗ
Alameda Research gặp phải nhiều khoản lỗ lớn trong suốt khoảng thời gian giao dịch dẫn đến việc công ty phải tiếp tục sử dụng tiền của khách hàng từ FTX để bù đắp cho các thua lỗ này. Những quyết định tài chính sai lầm và mạo hiểm của Alameda đã dẫn đến sự sụp đổ của cả FTX và Alameda Research.
Vai trò của Caroline Ellison
Caroline Ellison đã thú nhận vai trò của mình trong việc lạm dụng tài sản của khách hàng. Cô đã làm việc sát sao với Sam Bankman-Fried và các thành viên khác để duy trì hoạt động của Alameda, bất chấp việc công ty đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng. Ellison đã thừa nhận rằng cô và những người khác đã cùng nhau thực hiện các hoạt động gian lận và lừa dối khách hàng.
Cựu CEO của Alameda đã bị kết án 2 năm tù
Hiện tại, Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research đã bị tuyên án chính thức. Bên cạnh đó cô đã thừa nhận tội danh lừa đảo tài chính liên quan đến vụ sụp đổ của FTX và đang hợp tác với chính quyền liên bang trong cuộc điều tra vụ án này.
Thẩm phán Lewis Kaplan tại Tòa án Quận Nam New York đã yêu cầu nộp lại khoảng 11 tỷ USD và ngày thi hành án sẽ vào hoặc sau ngày 7 tháng 11 năm 2024.
Caroline Ellison có lẽ đã phải đối mặt với án tù 110 năm, nhưng Thẩm phán Lewis Kaplan đã tỏ ra thông cảm, gọi cô là người mạnh mẽ nhưng dễ bị lợi dụng, ám chỉ mối quan hệ với Sam Bankman-Fried.
Trong thỏa thuận nhận tội vào tháng 12 năm 2022, Caroline Ellison đã đồng ý hợp tác với các cơ quan chức năng, bao gồm cung cấp thông tin quan trọng để hỗ trợ điều tra và truy tố Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX. Nhờ sự hợp tác này, có khả năng cô sẽ nhận được án phạt nhẹ hơn so với mức án tối đa mà các tội danh lừa đảo có thể mang lại. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc cô bị kết án 2 năm tù.
Việc tuyên án sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác và thông tin mà cô cung cấp cho cuộc điều tra.
Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto
Tham gia ngay Tộc Crypto để nhận được những bài viết đánh giá và phân tích thị trường, Tham gia vào cuộc thảo luận về tiền điện tử và nhận được câu trả lời cho mọi câu hỏi từ các chuyên gia và những nhà giao dịch có kinh nghiệm của chúng tôi nhé!
Binance
OKX
Remitano
Bybit
BigONE
BingX
