Công An Đà Nẵng Triệt Phá Chuyên Án Lừa Đảo Tiền Ảo Gây Thiệt Hại Hàng Ngàn Tỷ Đồng

Ngày 15/12/2025, Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức triệt phá một trong những chuyên án lớn về tội phạm công nghệ cao liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo. Đây là vụ án có quy mô phạm vi toàn quốc, gây thiệt hại tài chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng, gây chấn động dư luận và đặt ra nhiều vấn đề cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quá trình điều tra và các bước phá án

Triển khai đồng bộ lực lượng

Vào ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng, phương tiện, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt. Kết quả là 8 đối tượng liên quan bị bắt giữ, trong đó đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (biệt danh Kao Vân), 33 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Phân tích vai trò của đối tượng chính

Huỳnh Đức Vân từng nổi bật trong giới crypto từ năm 2017 đến 2021, nhưng sau đó bị cáo buộc liên quan đến hoạt động phạm pháp. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Vân là người đứng đầu trong vụ án, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và điều hành dự án tiền ảo “DRK” không có thật.

Phân tích hành vi phạm tội

Từ đầu năm 2020, nhóm của Vân đã phối hợp với các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và nhiều cá nhân khác để xây dựng dự án tiền ảo giả mạo, phát hành đồng tiền “DRK”. Nhóm này đã đẩy mạnh hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, tung ra hàng loạt thông tin sai lệch nhằm tạo niềm tin và thu hút người tham gia đầu tư.

Thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản

Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, nhóm của Vân đã thực hiện hành vi “đánh sập” dự án vào cuối năm 2021. Các đối tượng đã xóa website, fanpage, nhóm cộng đồng liên quan, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ số tiền huy động được. Tài sản sau đó được chuyển đổi sang tiền mặt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Thông tin về quy mô tài chính của vụ án

Tổng số tiền bị chiếm đoạt

Dựa trên dữ liệu, tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định tổng số tài sản bị chiếm đoạt gồm:

• Hơn 1.880 Bitcoin (BTC)
• Trên 37.000 Ethereum (ETH)
• Gần 2,7 triệu USDT (Tether)

Giá trị quy đổi theo thời điểm cuối năm 2021 ước tính lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Các biện pháp ngăn chặn

Trong quá trình tố tụng, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản liên quan, bao gồm bất động sản, với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng. Các biện pháp này nhằm hạn chế tối đa thiệt hại và củng cố hồ sơ pháp lý cho vụ án.

Các đối tượng liên quan và các quyết định pháp lý

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can

Hiện tại, vụ án đã được khởi tố, các bị can gồm Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng khác đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng. Các hành vi phạm tội của các bị can đều vi phạm quy định của pháp luật về an ninh mạng, lừa đảo, và rửa tiền.

Thông điệp từ cơ quan điều tra

Cơ quan Công an kêu gọi các cá nhân còn liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị những bị hại của Kao Vân và các đồng phạm nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để trình báo, cung cấp chứng cứ và phối hợp xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn cho người dân và các nhà đầu tư

• Cảnh giác với các dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc: Người dân, nhà đầu tư cần thận trọng, kiểm tra kỹ các thông tin, tránh bị lừa đảo dưới hình thức đa cấp tiền ảo.
• Chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư: Không tham gia vào các hoạt động huy động vốn trái phép, không để bị lợi dụng trong các mô hình kinh doanh đa cấp không rõ ràng.
• Báo cáo các hành vi phạm pháp liên quan: Khi phát hiện các hoạt động lừa đảo, cần báo cáo ngay cho cơ quan Công an để xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Kết luận

Vụ án liên quan đến Kao Vân là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về các rủi ro liên quan đến hoạt động đầu tư tiền ảo trái phép và các hình thức lừa đảo công nghệ cao. Chính quyền và cơ quan chức năng cam kết kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững an ninh trật tự xã hội.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng
Địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
Liên hệ để trình báo và cung cấp thông tin liên quan tới vụ án.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto