CoinFlip đối mặt với vụ kiện tại Missouri liên quan đến cáo buộc lừa đảo ATM tiền điện tử.

Missouri đã kiện GPD Holdings LLC, công ty đứng sau CoinFlip, với cáo buộc nhà điều hành máy ATM tiền điện tử này đã tạo điều kiện cho các giao dịch gian lận và sử dụng phí không được công khai minh bạch.

Tóm tắt

Missouri đã kiện CoinFlip, cáo buộc các máy ATM tiền điện tử đã tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi và cựu chiến binh.

Tiểu bang yêu cầu cấm hoạt động, bồi thường và phạt dân sự lên tới 1,826 triệu đô la tại Missouri.

Việc Bitcoin Depot phá sản cho thấy các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử đang phải đối mặt với áp lực pháp lý và quy định ngày càng tăng.

Tổng chưởng lý Missouri Catherine Hanaway đã đệ đơn kiện GPD Holdings LLC, hoạt động dưới tên CoinFlip, vào ngày 21 tháng 5. Văn phòng của bà cho biết công ty này bị cáo buộc “cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch gian lận và thu lợi từ chúng” thông qua các ki-ốt tiền điện tử trên toàn tiểu bang.

Đơn kiện yêu cầu tòa án tuyên bố rằng hành vi của CoinFlip đã vi phạm Đạo luật Thực tiễn Thương mại Missouri

Tiểu bang cũng muốn ngăn chặn CoinFlip hoạt động tại Missouri, thu hồi tiền bồi thường cho người tiêu dùng và áp đặt mức phạt 1.000 đô la cho mỗi vi phạm, tối đa là 1,826 triệu đô la trong năm năm qua.

Văn phòng của bà Hanaway cho biết vụ kiện tập trung vào hoạt động lừa đảo sử dụng máy ATM tiền điện tử để chuyển tiền của nạn nhân một cách nhanh chóng và với các lựa chọn thu hồi hạn chế. Văn phòng cho biết các giao dịch này có thể có các khoản phí không được công khai rõ ràng và thường khó truy vết sau khi hoàn tất.

Văn phòng Tổng chưởng lý cũng chỉ ra rủi ro gian lận đối với người cao tuổi và cựu chiến binh. Trong thông báo khởi kiện, bà Hanaway nói rằng “Bitcoin và máy ATM tiền điện tử là phương tiện tẩu thoát mới cho các vụ lừa đảo”, đồng thời cho biết văn phòng của bà sẽ tập trung vào việc bảo vệ người dân Missouri, đặc biệt là người cao tuổi và cựu chiến binh.

Cuộc điều tra bắt đầu sau các báo cáo lừa đảo trên toàn tiểu bang

Vụ kiện này diễn ra sau cuộc điều tra vào tháng 12 năm 2025 đối với các nhà điều hành ki-ốt tiền điện tử ở Missouri. Vào thời điểm đó, tổng chưởng lý cho biết văn phòng đang xem xét các khiếu nại liên quan đến “phí ẩn và các khoản phí lừa đảo” và hoạt động lừa đảo liên quan đến máy ATM Bitcoin.

Tiểu bang cho biết các dấu hiệu cảnh báo phổ biến bao gồm các cuộc gọi khẩn cấp, tuyên bố gặp rắc rối pháp lý, yêu cầu giữ bí mật và hướng dẫn rút tiền mặt trước khi gửi qua máy ATM tiền điện tử. Họ kêu gọi người tiêu dùng bị ảnh hưởng liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, cổng thông tin IC3 của FBI và văn phòng tổng chưởng lý.

Theo văn phòng Tổng chưởng lý, Trung tâm Phân tích Thông tin Missouri thuộc Cảnh sát Đường cao tốc Tiểu bang Missouri và Trung tâm Hợp nhất St. Louis đã liên kết 350 vụ gian lận tiền điện tử trong hai năm qua với các máy ATM tiền điện tử. Văn phòng này cũng trích dẫn dữ liệu của FTC cho thấy tổn thất do gian lận ATM tiền điện tử tăng gần gấp mười lần từ năm 2020 đến năm 2023.

Áp lực lên ATM tiền điện tử lan rộng khắp các tiểu bang

Trang định vị của CoinFlip liệt kê 136 địa điểm ATM CoinFlip tại Missouri, bao gồm các máy ở St. Louis, Columbia, Kansas City, Springfield và các thành phố khác. Thông cáo báo chí của Tổng chưởng lý Missouri cho biết CoinFlip vận hành hơn 140 ki-ốt trong tiểu bang.

Các thông tin liên quan cho thấy lĩnh vực ATM tiền điện tử đang chịu áp lực không chỉ ở Missouri. Bitcoin Depot đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại Texas sau khi các hành động pháp lý, các vụ kiện và doanh thu giảm sút ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Một báo cáo ngày 18 tháng 5 cho biết Bitcoin Depot cũng đã ngừng hoạt động mạng lưới ATM toàn cầu của mình.

CoinFlip đã công bố tài liệu phòng chống gian lận cảnh báo rằng các giao dịch tiền điện tử là cuối cùng và không thể đảo ngược

Trang điều khoản của họ cũng cảnh báo người dùng rằng các giao dịch gian lận có thể dẫn đến mất tiền hoặc tiền điện tử. Vụ kiện ở Missouri hiện đang kiểm tra xem những cảnh báo và biện pháp kiểm soát đó có đủ theo luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang hay không.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto