Cơ quan giám sát của Anh đột kích tám địa điểm ở London liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử P2P bất hợp pháp.

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) đã đột kích tám địa điểm ở London vì cáo buộc giao dịch tiền điện tử P2P bất hợp pháp, ban hành lệnh ngừng hoạt động và tăng cường chiến dịch trấn áp rộng hơn đối với các nền tảng chưa đăng ký.

Tóm tắt

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đột kích tám địa điểm ở London liên quan đến cáo buộc giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) bất hợp pháp.

Các lệnh ngừng hoạt động đã được ban hành như một phần của nhiều cuộc điều tra chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Hiện tại không có nhà giao dịch tiền điện tử P2P nào được đăng ký với FCA tại Anh.

Theo Reuters

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đột kích tám địa điểm trên khắp London bị nghi ngờ điều hành các hoạt động giao dịch tiền điện tử P2P bất hợp pháp, trong một cuộc truy quét phối hợp được tiến hành vào ngày 22 tháng 4 với các cơ quan thuế và Cảnh sát Thủ đô.

Các lệnh ngừng hoạt động đã được ban hành tại mọi địa điểm, yêu cầu các nhà điều hành bị cáo buộc ngừng tất cả các hoạt động tài sản tiền điện tử chưa đăng ký trong khi nhiều cuộc điều tra hình sự về các vi phạm tiềm tàng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố vẫn đang tiếp diễn.

Trong một tuyên bố, FCA cho biết các cuộc đột kích là một phần của “các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra theo Quy định Chống rửa tiền năm 2017 và luật chống tài trợ khủng bố”, nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử phải được đăng ký để hoạt động hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Đáng chú ý, hiện tại không có doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) nào được FCA đăng ký, có nghĩa là bất kỳ nền tảng P2P nào cung cấp dịch vụ hướng đến thị trường Anh đều đang hoạt động mà không có sự cho phép chính thức.

Chiến dịch trấn áp dòng tiền điện tử không đăng ký

Hành động mới nhất này dựa trên các hoạt động trước đây của FCA nhằm vào các máy ATM tiền điện tử không đăng ký và các sàn giao dịch không có giấy phép, bao gồm các cuộc đột kích đã làm gián đoạn ít nhất 26 máy tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp cả nước.

Năm 2024, cơ quan quản lý và Cảnh sát Thủ đô đã bắt giữ hai cá nhân ở London bị nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử không có giấy phép, được cho là đã xử lý hơn 1,25 tỷ đô la tiền điện tử không đăng ký trong nhiều năm, theo FCA và Sky News.

Therese Chambers, Giám đốc điều hành phụ trách Thực thi và Giám sát Thị trường của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), đã cảnh báo rằng “các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động mà không đăng ký là bất hợp pháp” và cam kết rằng cơ quan giám sát “sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn các công ty tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp tại Vương quốc Anh”.

FCA cũng đã từ chối khoảng 90% các công ty tiền điện tử xin đăng ký trong những năm gần đây do vi phạm quy định chống rửa tiền và phòng chống gian lận

Chỉ chấp thuận một phần nhỏ các đơn xin theo chế độ siết chặt của mình.

Các cuộc đột kích ở London diễn ra khi chính quyền Anh tăng cường thực thi pháp luật đối với các nền tảng tiền điện tử hoặc bỏ qua các quy tắc đăng ký hoặc quảng bá dịch vụ bất hợp pháp cho các nhà đầu tư địa phương, bao gồm cả các vụ kiện gần đây về quảng cáo tài chính bất hợp pháp.

Với việc FCA cảnh báo người tiêu dùng rằng họ nên chuẩn bị tinh thần mất hết tiền trong tiền điện tử và nhấn mạnh rằng giao dịch P2P không đăng ký không được pháp luật bảo vệ, thông điệp gửi đến các nền tảng hướng đến thị trường Anh ngày càng thẳng thắn: hãy đăng ký, nếu không sẽ có nguy cơ bị đóng cửa.