Cảnh sát Lancashire Thu Hồi 28 Triệu Bảng Anh Từ Băng Nhóm Gian Lận Bitcoin Liên Quan Đến Sàn Giao Dịch Tại Úc

Cảnh sát Lancashire đã thu hồi được một khối tài sản trị giá 28 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 34 triệu đô la Mỹ) từ một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên lừa đảo Bitcoin, nhóm này đã lợi dụng một lỗ hổng trong nền tảng giao dịch tiền điện tử tại Úc.

Lancashire Thu Hồi 28 Triệu Bảng Anh Từ Gian Lận Bitcoin

Theo thông tin từ Lancashire Telegraph, cuộc điều tra đã nhanh chóng chuyển hướng vào James Parker, cư dân tại Blackpool, người được cho là đã phát hiện ra lỗi bảo mật trên trang web giao dịch vào năm 2017. Trong hơn ba tháng, Parker cùng với các cộng sự đã thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 triệu bảng Anh thông qua việc khai thác lỗi bảo mật này.

Số tiền thu được từ kế hoạch gian lận này đã được rửa tiền thông qua sự trợ giúp của Stephen Boys, một đối tượng cư trú tại Clayton-le-Moors, người từng có biệt danh “Rodney”, hẳn nhiều người vẫn nhớ đến hình ảnh nhân vật trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Only Fools and Horses”.

Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng nhóm này đã tiêu tốn số tiền gian lận một cách hào phóng, bao gồm việc phát tặng thẻ quà tặng trị giá 5.000 bảng Anh trên các con phố và mua xe ô tô cho những người quen ngẫu nhiên tại các quán rượu. Boys còn thừa nhận đã mang theo 1 triệu bảng Anh tiền mặt để mua một bất động sản từ một cá nhân người Nga và đã chi 60.000 bảng Anh cho các quan chức tham nhũng nhằm tiếp tục hoạt động rửa tiền của mình.

Cảnh sát đã thành công trong việc thu hồi 445 Bitcoin, có giá trị 22 triệu bảng Anh vào thời điểm đó, cùng với nhiều tài sản khác như đồng hồ xa xỉ, bất động sản, ô tô và các hàng hóa hiệu nổi tiếng, bao gồm cả một chiếc tủ lạnh đựng rượu vang có giá 600 bảng Anh. Hơn 1 triệu bảng Anh cũng đã được phát hiện đang nằm trong nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Tính tổng cộng, các tài sản bị tịch thu từ từng cá nhân trong băng nhóm này bao gồm:

• 11,5 triệu bảng Anh từ Stephen Boys
• 8 triệu bảng Anh từ bất động sản của James Parker
• 8 triệu bảng Anh từ Kelly Caton
• 4 triệu bảng Anh từ Jordan Robinson
• 1.100 bảng Anh từ James Austin-Beddoes

Diễn biến phạm tội

Đáng lưu ý, James Parker đã từ trần vào năm 2021 trước khi bị truy tố, tuy nhiên, các đồng phạm của hắn đã phải đối mặt với án phạt vào tháng 1 năm 2023. Stephen Boys, 61 tuổi, đã bị tuyên án sáu năm tù giam vì tội rửa tiền. Jordan Robinson, 26 tuổi, đã phải nhận nhiều bản án tổng cộng lên tới tám năm rưỡi, trong khi Kelly Caton, 47 tuổi, cũng nhận án phạt tương tự. James Austin-Beddoes, 30 tuổi, đã nhận được án treo.

Nếu nhìn thấy tổng số tiền thiệt hại, các nạn nhân đã được bồi thường đầy đủ cho khoản mất mát trị giá 24,5 triệu bảng Anh trong vụ việc này. Đáng chú ý, do sự gia tăng giá trị của Bitcoin, số tài sản bị thu hồi đã vượt xa số tiền gian lận ban đầu vào khoảng 3 triệu bảng Anh. Khoản thặng dư này sẽ được phân phối cho Bộ Nội vụ, các tòa án và Cảnh sát Lancashire.

DS Dave Wainwright, đại diện từ đơn vị tội phạm kinh tế, đã lưu ý rằng các bị cáo có ba tháng để thực hiện lệnh của tòa án. Nếu không tuân thủ, họ sẽ phải đối mặt với khả năng bị phạt tù thêm 14 năm.

Một khía cạnh nổi bật trong cuộc điều tra gần đây là sự phối hợp quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật tại Úc và Phần Lan, điều này thể hiện rõ ràng tính toàn cầu của hiện tượng tội phạm liên quan đến Bitcoin và tiền điện tử hiện nay. Tình hình này không chỉ phản ánh những thách thức mà các cơ quan chức năng đối diện trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm mới nổi, mà còn khẳng định vai trò thiết yếu của hợp tác quốc tế trong việc truy tìm và xử lý các tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia.

Tình hình hiện tại cho thấy các cơ quan chức năng đang đối mặt với nhiều trở ngại trong việc xử lý các loại tội phạm mới phát sinh từ sự gia tăng của Bitcoin. Các băng nhóm tội phạm hoạt động trên nhiều quốc gia đã tận dụng công nghệ blockchain để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, khiến việc truy tìm và xử lý chúng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Sự hợp tác giữa các quốc gia không chỉ giúp chia sẻ thông tin, tài nguyên và kinh nghiệm, mà còn củng cố khả năng ứng phó với các hành vi tội phạm xuyên biên giới. Chỉ bằng cách phối hợp chặt chẽ, các cơ quan thực thi pháp luật mới có thể theo dõi và triệt phá các hoạt động tội phạm tinh vi này, từ đó bảo vệ an ninh tài chính toàn cầu.

Kết luận

Bitcoin, với tính ẩn danh và khả năng giao dịch nhanh chóng qua biên giới, đã trở thành phương tiện ưa chuộng của những kẻ tội phạm. Sự gia tăng của tội phạm tiền điện tử đã đánh dấu thời kỳ mới trong lĩnh vực an ninh mạng, đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp luật phải đổi mới tư duy và phương pháp làm việc. Việc phối hợp giữa các quốc gia như Úc và Phần Lan cho thấy rằng không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết vấn đề này.

Do đó, việc xây dựng các mạng lưới hợp tác chặt chẽ và chia sẻ thông tin giữa các quốc gia là điều cần thiết để nâng cao khả năng phát hiện và triệt phá những hoạt động tội phạm tinh vi này. Chỉ bằng cách hợp tác toàn cầu, chúng ta mới có thể đối mặt hiệu quả với thách thức ngày càng gia tăng từ tội phạm Bitcoin và bảo vệ nền tảng tài chính tương lai của xã hội.