Các nhà cung cấp trên darknet chuyển hướng sang DeFi: Xu hướng mới trong rửa tiền điện tử

Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2025 được phát hành bởi Chainalysis, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình đáng kể trong cách thức mà các nhà cung cấp trên các chợ đen (darknet markets – DNM) thực hiện những hành vi rửa tiền. Mặc dù việc sử dụng các sàn giao dịch tập trung (CEX) vẫn chiếm ưu thế trong việc rút tiền, nhưng xu hướng chuyển sang các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đang ngày càng gia tăng.

Sự phát triển của DeFi trong năm 2024

Trong năm 2024, DeFi đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong chu trình lưu trữ, chuyển giao và ẩn giấu các khoản tiền điện tử bất hợp pháp. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh các quy định ngày càng nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch tập trung. Các biện pháp như Kiểm tra Danh tính Khách hàng (KYC) và Chống Rửa Tiền (AML) ngày càng trở nên khắt khe hơn, tạo ra thách thức lớn cho những đối tượng hoạt động bất hợp pháp khi muốn truy cập và rút tiền từ các sàn giao dịch này.

Cùng với đó, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu cũng đã tăng cường các nỗ lực nhằm tịch thu tài sản và phá vỡ các mạng lưới rửa tiền đang hoạt động. Đáp ứng trước các áp lực này, nhiều nhà cung cấp trên chợ đen đã nhanh chóng chuyển tài chính của họ sang các nền tảng DeFi, giúp họ dễ dàng hơn trong việc ẩn giấu các giao dịch phi pháp.

Tác động đến hành vi của nhà cung cấp

Sự gia tăng sử dụng DeFi chủ yếu thấy rõ từ nhóm nhà cung cấp bán buôn. Ngược lại, các nhà cung cấp nhỏ lẻ, với quy mô hoạt động khiêm tốn hơn, thường giữ số tiền kiếm được từ hoạt động bất hợp pháp trong ví điện tử cá nhân và trì hoãn việc chuyển đổi sang tiền tệ pháp định để giảm thiểu rủi ro bị phát hiện.

Điều này cho thấy rằng mặc dù DeFi đang trở thành lựa chọn ưu tiên cho một số nhà cung cấp lớn, nhưng quy trình rửa tiền trong cộng đồng darknet vẫn còn đa dạng. Một điểm thú vị là không chỉ các khoản tiền từ chợ đen mà ngay cả các khoản lừa đảo cũng đang ngày càng di chuyển qua các giao thức DeFi.

DeFi: Không phải là lựa chọn chính thống

Mặc dù DeFi đang nổi lên như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động rửa tiền của các nhà cung cấp trên darknet, nó vẫn chưa đủ để thay thế các sàn giao dịch tập trung như là phương pháp rửa tiền chính. Tuy nhiên, xu hướng này cho thấy rõ rằng những đối tượng này đang mở rộng chiến lược tài chính của họ, buộc các cơ quan thực thi pháp luật phải cải thiện các phương pháp theo dõi của mình nhằm bắt kịp với các kỹ thuật rửa tiền ngày càng tinh vi.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự thay đổi trong loại tiền điện tử mà những đối tượng này sử dụng. Khi khả năng theo dõi các giao dịch bằng Bitcoin (BTC) ngày càng được cải thiện, nhiều nhà điều hành và nhà cung cấp từ chợ đen đã chuyển sang sử dụng Monero (XMR) như một lựa chọn ưu tiên.

Monero nổi bật với những tính năng bảo mật vượt trội, như chữ ký vòng, địa chỉ ẩn danh và giao dịch bí mật, giúp giảm thiểu khả năng truy vết danh tính của người gửi và người nhận. Điều này khiến Monero trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động tài chính phi pháp trong bối cảnh công nghệ theo dõi ngày càng tiên tiến.

Tình hình doanh thu từ thị trường chợ đen

Dù rằng năm 2024 có thể là năm ghi nhận doanh thu tội phạm tiền điện tử cao kỷ lục, sự giảm sút trong dòng tiền vào các thị trường chợ đen và cửa hàng lừa đảo đã được ghi nhận. Tổng doanh thu từ các thị trường chợ đen đã giảm từ 2.3 tỷ USD trong năm 2023 xuống còn khoảng 2 tỷ USD trong năm 2024.

Kết luận

Thực trạng hiện tại cho thấy rằng các nhà cung cấp trên darknet đang dần thay đổi cách thức hoạt động tài chính của họ thông qua việc chuyển sang các nền tảng DeFi. Xu hướng này diễn ra song song với sự gia tăng các quy định kiểm soát và nỗ lực của các cơ quan chức năng nhằm đối phó với tội phạm tiền điện tử. Đáng chú ý, mặc dù DeFi không chiếm ưu thế tuyệt đối trong hoạt động rửa tiền, nhưng nó đang mở ra một hướng đi mới cho các hành vi bất hợp pháp, đặt ra thách thức lớn hơn cho công tác quản lý và giám sát.

Tương lai của DeFi trong bối cảnh phòng chống tội phạm tiền điện tử hứa hẹn sẽ rất thú vị, khi các cơ quan thực thi sẽ cần phải liên tục điều chỉnh và cải thiện các công cụ của mình để có thể theo kịp với những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực này.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto