Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố 10 người trong vụ án rửa tiền điện tử liên quan đến Gotbit và Vortex.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 10 cá nhân vì bị cáo buộc thao túng giá tài sản kỹ thuật số thông qua các kế hoạch “bơm thổi giá” (pump-and-dump).

Tóm tắt

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 10 cá nhân liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường tiền điện tử về các kế hoạch bơm thổi giá bị cáo buộc từ năm 2018.

Các công tố viên cho biết nhóm này đã thổi phồng khối lượng giao dịch thông qua giao dịch giả tạo (wash trading) và phối hợp các giao dịch trước khi bán tài sản cho các nhà đầu tư không nghi ngờ với giá cao hơn.

Ba trong số các bị cáo đã bị dẫn độ từ Singapore về Hoa Kỳ.

Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba

Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng các bị cáo đã âm mưu thổi phồng khối lượng giao dịch và giá tiền điện tử một cách giả tạo trước khi bán cho các nhà đầu tư không hề hay biết với mức định giá bị thổi phồng. Vụ án tập trung vào bốn công ty tạo lập thị trường là Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian, với sự việc bắt nguồn từ năm 2018.

Các vụ án đã diễn ra trong nhiều năm, với giai đoạn đầu tiên xuất hiện vào tháng 10 năm 2024, tiếp theo là cáo trạng liên quan đến Gotbit được đệ trình vào tháng 3 năm 2025, sau đó mở rộng với vụ án Vortex vào tháng 8 năm 2025 và các cáo buộc khác liên quan đến Contrarian và Antier vào tháng 9 năm 2025.

Ba bị cáo, bao gồm Giám đốc điều hành Vortex Gleb Gora, Giám đốc điều hành Contrarian Manu Singh và nhân viên Contrarian Vasu Sharma, đã bị bắt giữ tại Singapore và dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi họ ra hầu tòa liên bang vào thứ Hai.

Các bị cáo đã sử dụng các chiến thuật lừa đảo.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng các bị cáo đã sử dụng các chiến thuật bao gồm giao dịch giả tạo, lệnh khớp và các giao dịch được sắp xếp trước khác để tạo ra khối lượng giao dịch giả và hỗ trợ giá token, tạo ra ảo tưởng về nhu cầu thị trường thực sự.

“Những kế hoạch được gọi là bơm thổi giá này đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và các nơi khác,” các công tố viên cho biết. Thông cáo báo chí lưu ý rằng các nhà chức trách đã tịch thu hơn 1 triệu đô la tiền điện tử.

Người sáng lập Gotbit, Aleksei Andriunin, đã nhận tội vào năm 2025 và đồng ý tịch thu khoảng 23 triệu đô la tài sản tiền điện tử như một phần của thỏa thuận nhận tội.

Bộ Tư pháp trước đây đã đưa ra các cáo buộc liên quan chống lại CLS Global thông qua một chiến dịch bí mật của FBI, sử dụng một token do cục tạo ra để vạch trần các dịch vụ thao túng thị trường bị cáo buộc.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto