Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử GainBitcoin.

Cơ quan điều tra hàng đầu của Ấn Độ, Cục Điều tra Trung ương (CBI), đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của Darwin Labs Private Limited, liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin.

Tóm tắt

Cục Điều tra Trung ương đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập của Darwin Labs, trong cuộc điều tra vụ lừa đảo GainBitcoin.

Các nhà điều tra cho biết Darwin Labs đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc, bao gồm cả token MCAP và nền tảng GBMiners.

Varshney đã bị chặn lại tại sân bay Mumbai khi bị cáo buộc đang cố gắng rời khỏi Ấn Độ sau khi lệnh truy nã được ban hành.

CBI bắt giữ nghi phạm lừa đảo GainBitcoin tại sân bay Mumbai

Vụ án liên quan đến kế hoạch GainBitcoin bị cáo buộc do Variabletech Pte. Ltd. điều hành, mà các nhà điều tra cho biết hoạt động như một chương trình đầu tư kiểu Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường cho những người tham gia đầu tư vào các gói khai thác tiền điện tử.

Theo CBI, số tiền thu được từ các nhà đầu tư sau đó đã bị biển thủ.

Các nhà chức trách đang điều tra vụ án theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, bao gồm âm mưu hình sự, vi phạm tín nhiệm và lừa đảo, cùng với các điều khoản theo Luật Công nghệ Thông tin năm 2000.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ chỉ thị tháng 12 năm 2023 của Tòa án Tối cao Ấn Độ, yêu cầu hợp nhất và điều tra nhiều đơn khiếu nại liên quan đến kế hoạch GainBitcoin bởi CBI, cơ quan trung ương.

Các nhà điều tra cho biết Darwin Labs và các nhà đồng sáng lập của nó – bao gồm Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain – đã đóng vai trò trong việc phát triển kỹ thuật các thành phần liên quan đến kế hoạch này.

Những thành phần này bao gồm thiết kế và triển khai một token tiền điện tử có tên là MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20 liên quan

Các nhà chức trách Ấn Độ cáo buộc công ty này cũng đã xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ nền tảng được sử dụng trong hoạt động lừa đảo, bao gồm nền tảng khai thác Bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin, ví tiền điện tử Coin Bank và cổng thông tin nhà đầu tư GainBitcoin.

Varshney đã lẩn trốn trong suốt quá trình điều tra, khiến các nhà chức trách phải ban hành lệnh truy nã đối với anh ta. Các nhân viên xuất nhập cảnh đã chặn anh ta tại sân bay Mumbai vào ngày 9 tháng 3 khi anh ta được cho là đang cố gắng rời khỏi đất nước.

Sau đó, anh ta đã bị Cục Điều tra Trung ương (CBI) bắt giữ và chính thức bị bắt vào ngày 10 tháng 3.

Vụ án GainBitcoin được coi là một trong những vụ điều tra gian lận liên quan đến tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ, liên quan đến hàng nghìn nhà đầu tư trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto